登录
pos行业
首页 > pos行业 > 电销POS机不可信!利用POS机诈骗,涉案1300余万!

电销POS机不可信!利用POS机诈骗,涉案1300余万!

admin 2022-08-01 39


近日,武汉警方捣毁了一个以“免费赠送”POS机为噱头骗取商户钱财的电信诈骗团伙。

在7月23日的武汉市公安局新闻通气会上,武汉警方通报了湖北首起利用POS机诈骗案。

7月初,武汉东湖新技术开发区警方梳理警情发现,辖区多名商户反映在武汉某智行科技公司免费领取POS机后被骗。

民警走访获悉,被骗商户交纳49元保证金后,很快就能收到一部POS机,但想要正常使用,还需交纳399元进行激活。公司承诺激活后会立即返还全部费用,但商户们仅收到了保证金。

经过深入调查,民警发现,该犯罪团伙披着科技公司外衣,声称“免费赠送”,却在正规POS机中暗植激活程序,趁机骗取钱财。

东新分局迅速成立专班开展调查,在光谷某写字楼内,将正在通过电话推销POS机实施诈骗的窝点成功捣毁。经现场清点,共查获办公电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部及大量实施诈骗的话术本。

“主要负责人,若干个小组,每个小组设组长,领导10余人。”这是该公司的基本构架。该公司主要负责人孔某交代,去年10月从某商学院毕业后,做汽车保险赚了点钱,但嫌工作很辛苦便动起了赚快钱的歪心思。

经多方“考察”,孔某把眼光瞄向了POS机,于是招揽了一批“志同道合”者成立公司,共谋“商机”。

通过广撒网的方式拨打电话、群发邮件,宣称只需缴纳49元保证金,可免费领取POS机一台。如有询问的,工作人员会根据事先准备好的话术,步步引诱受害人登记领取。

但孔某却偷偷更改POS机设置,被骗人在领取后,激活时会弹出一个需缴纳399元激活费的提示,声称使用3个月后会自动返还,并告知要在规定时间完成,否则会将个人信息上报银行,银行直接扣除成本费450元。而事实上,这是公司非法牟利的手段,正常POS机根本无此费用。

一旦被骗人缴费后,这笔钱会立即转到孔某个人账户。到期后,公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由进行搪塞。不少被骗人见迟迟未返还,才感到上当受骗。

因大多被骗人在外省且路途遥远,金额不大POS机又可以正常使用,便没有报案。正是利用这一心理,孔某公司在成立不到一年的时间内涉案1300余万元。

为让员工之间有竞争力,孔某还在公司内部设置“荣耀、王者、先锋、联盟”等战队名称,每战队分十余人,进行分组业绩考核,实行梯级奖惩。

目前,东新警方共抓获团伙成员67人。其中,60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。



相关