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POS机“免费送”,我省首起利用POS机诈骗案被破获

admin 2022-08-01 37


长江日报大武汉客户端7月23日讯去年10月,刚毕业的孔某做汽车保险赚了点钱,经多方“考察”,他把眼光瞄向了POS机,招揽人员,成立公司共谋商机。直到7月23日,武汉市公安局东湖新技术开发区分局实施抓捕,破获了这起利用免费赠送POS机为诱饵实施诈骗的案件,涉案金额达1300余万元。据悉,该案是武汉警方破获的全省首起利用POS机诈骗案。

今年7月初,东新公安分局在对辖区警情综合研判中发现,辖区有多起商户报警:在位于光谷国际企业中心一大楼内的某科技公司,他们免费领取一台POS机后被骗399元激活费。警方迅速成立专班开展调查,在光谷某写字楼内,将正在通过电话推销POS机实施诈骗的窝点成功捣毁。经现场清点,共查获办公电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部及大量实施诈骗的话术本。

警方查获的改装POS机。 通讯员周继昌 摄

“主要负责人,若干个小组,每个小组设组长,领导10余人。”这是该公司的基本构架。很快,警方迅速控制住该窝点主要负责人孔某,孔某向警方交代了该公司的行骗过程。

原来他们通过广撒网的方式拨打电话、群发邮件,宣称只需缴纳49元保证金,可免费领取POS机一台。如有询问的,工作人员会根据事先准备好的话术,步步引诱受害人登记领取。但他却偷偷更改POS机设置,被骗人在领取后,激活时会弹出一个需缴纳399元激活费的提示,声称使用3个月后会自动返还,并告知要在规定时间完成,否则会将个人信息上报银行,银行直接扣除成本费450元。

而事实上,这是公司非法牟利的手段,正常POS机根本无此费用。一旦被骗人缴费后,这笔钱会立即转入到孔某个人账户。到期后,公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由进行搪塞。不少被骗人见迟迟未返还,才感到上当受骗。因大多被骗人在外省且路途遥远,金额不大,POS机又可以正常使用,便没有报案。正是利用这一心理,孔某公司在成立不到一年的时间内涉案1300余万元。

为让员工之间有竞争力,孔某还在公司内部设置“荣耀、王者、先锋、联盟”等战队名称,每战队分十余人,进行分组业绩考核,实行梯级奖惩。目前,东新警方共抓获团伙成员67人。其中,60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

警方提醒:若接到陌生推销电话,或有不明身份的人员上门推销,务必提高警惕,切莫轻易相信推广人员的花言巧语,表面上可能是能给你带来好处,实际上盯着的是你的钱袋子。

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