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70余名代理商POS机洗钱1.4亿元被抓!

admin 2022-09-27 107


在多部门的联合打击之下,利用POS机进行洗钱已经行不通了。

支付圈消息,近日,衢州柯城警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70余名,破获全国各地100余起电信网络诈骗案件,涉案流水资金达1.4亿元人民币。

6月30日,衢州市公安局柯城分局刑事侦查中心接到一条线索称,有一批商户的POS机刷卡流水显示异常。

“这些商户的流水金额都特别大,而且经常出现一天的流水金额高达好几百万的情况。”刑侦民警叶雨晨说,“同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过,非常可疑。”这一情况引起了刑警的高度警觉。柯城警方当即成立专案组,对该案件开展全面调查。经分析研判,一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙浮出水面。

调查发现,该团伙所涉及的POS机均为个人办理,团伙成员大多以个体工商户的名义办理POS机用以洗钱。该团伙主要分为团伙组织管理者、POS机注册人和卡农这三级架构,往往通过涉诈资金转入信用卡、利用POS机刷卡并将资金转出的方式进行“洗钱”。在警方的深挖猛追下,一张涉及全国700多起电诈案件的犯罪网脉络逐渐明晰。

经过充足的前期准备,7月27日,柯城警方开展第一次集中抓捕行动,在杭州、衢州等地抓获洪某、郭某等人为首的35名犯罪嫌疑人。“我们在现场发现了170余台POS机,还有近100张银行卡。”专案组成员、民警江一帆说。

 警方查获的用于洗钱的POS机

犯罪嫌疑人洪某交代,其和朋友郭某等人是衢州本地的POS机代理商,平时经常聚在一起。2022年年初,洪某在销售POS机的过程中,无意间发现一条“商机”——利用注册办理POS机、帮助诈骗团伙结算的方式进行盈利。“销售一台POS机的利润远比不上刷流水所得的收益。”

在利益的驱使下,洪某、郭某等人立即开始在境外网络上“找活”,并在同行商户间“招兵买马”,短时间内就集结了5名合伙人,一同利用POS机帮忙洗钱。除了洪某、郭某外,团伙中的张某、叶某主要负责提供资金以维持团伙的正常运转,同时教授其他同伙如何使用POS机进行洗钱。

洪某另外交代,他们经常纠集“刷手”们到深山的农家乐、民宿中,或是在移动的车辆内完成POS机洗钱交易。

结合夏季治安打击整治“百日行动”,专案组通过审讯和前期调查工作,于8月和9月组织开展了第二、三、四轮集中抓捕行动,在衢州、丽水、苏州等地抓获犯罪嫌疑人30余名,有力打击了POS机洗钱团伙的嚣张气焰。

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